Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Тула"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300041, Тульская обл., г. Тула, ул. Ф.Смирнова, д. ЗД. 28 офис НЕТ

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100592210

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002862

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06173-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16916

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о проведении заседания Совета директоров Общества:

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2024 года.

2.3. Форма проведения заседания Совета директоров эмитента: заочное голосование путем предоставления опросных листов.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров ПАО «Завод Тула» по итогам работы за 2023 год.

1.1. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров и формы его проведения.

1.2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.4. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

1.5. Рекомендации Совета директоров Общества:

1.5.1. По размеру дивиденда на акции Общества и порядка его выплаты по результатам 2023 финансового года;

1.5.2. По распределению прибыли по результатам 2023 финансового года.

1.6. Утверждение аудитора Общества для включения в бюллетень голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора.

1.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.9. Утверждение почтового адреса, по которому акционер должен направить заполненный бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.10. Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

1.11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, порядка и места ее предоставления.

1.12. Утверждение новой редакции Устава Общества.

1.13. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

2.5. Место проведения: г. Тула, ул. Ф. Смирнова, дом 28

2.6. Идентификационные признаки акций:

категория: привилегированные именные типа А.

дата регистрации: 15.01.1993 г.

регистрационный номер: 2-01-06173-А.

категория: обыкновенные именные.

дата регистрации: 15.01.1993 г.

регистрационный номер: 1-01-06173-А.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.М. Бухал

3.2. Дата 25.04.2024г.